Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
1. Regionfullmäktige godkänner tekniska justeringar om 677 miljoner kronor enligt tabell i bilagan Detaljbudget 2022 för Västra Götalandsregionen daterad 28 januari 2022.
2. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Regionhälsan ansökan om att använda 8,8 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av eHälsoprojektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
3. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Regionhälsan ansökan om att använda 1,1 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.
4. Regionfullmäktige avslår styrelsens för Habilitering & Hälsas ansökan om att använda 6 miljoner kronor av eget kapital för att minska vårdköer och klara tillgängligheten och föreslår i stället att finansiering sker genom de medel för uppdämt vårdbehov som riktats till regionstyrelsen.
5. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Hälsan & Stressmedicins ansökan om att använda 2,5 miljoner kronor av eget kapital för ett nytt verksamhetsstödsystem.
6. Regionfullmäktige avslår Naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 2 miljoner kronor av eget kapital för förstärkt undervisning i engelska för ökad måluppfyllelse eftersom satsningen inte bedöms vara av tillfällig karaktär.
7. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Göteborgs Botaniska trädgårds ansökan om att använda 1 miljoner kronor av eget kapital för att kunna anpassa befintliga växthus under växthusprojektet, etapp 2 Regionstyrelsen beslutar för egen del:
1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022
2. Regionstyrelsen uppdrar till presidiet att genomföra kvartalsvisa presidiedialoger för uppföljning av detaljbudgeten med sjukhusstyrelsernaför Sjukhusen i Väster, Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Protokollsanteckningar Protokollsanteckning från (V) bifogas protokollet.
Ärendet :
Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens (VGR) samlade detaljbudget, som bygger på nämnders och styrelsers budgetar för 2022, har varit fullmäktiges budget som beslutades i juni och kompletterades i oktober. I den kompletterande budgeten riktades särskilda medel till sjukhusen som stöd för omställning mot mer nära vård genom digitalisering samt medel till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta specifika tillgänglighetskrav. På grund av pandemin befinner sig flera verksamheter åter igen i en ansträngd situation. Anpassning och omprövning av verksamheten försvårar planeringen för samtliga förvaltningar fast på olika sätt och i olika omfattning. Alla verksamheter har just nu en svår personalsituation med höga sjukskrivningstal. Detta drabbar hälso- och sjukvården med hög arbetsbelastningen och stora svårigheter att upprätthålla tillgängligheten. Pandemin har stärkt samverkan inom VGR, men också med kommunerna. Digitalisering och nya arbetssätt har varit viktiga framgångsfaktorer och vi värnar om att hålla fast vid detta även efter pandemin. Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men koncernkontoret gör bedömningen att framför allt sjukhusen har en mer utmanande situation än andra förvaltningar. Samtliga sjukhus uppger i sina detaljbudgetar att de når målet att ha en ekonomi i balans på månadsbasis under året, men tre av sjukhusen kommer att ha ett underskott för 2022. Detta gäller Sjukhusen i Väster, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedöms ha möjlighet att klara ett 0-resultat och NU-sjukvården har redan i nuläget en underliggande ekonomi och verksamhet i balans. För samtliga sjukhus krävs dock åtgärder inför 2023 då de omställningsmedel som funnits 2022 tas bort. Det sammanlagda budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 332 miljoner kronor. Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och liknande kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 2022. Om samtliga beslut om användning av eget kapital fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 319 miljoner kronor. Därtill ska de prognostiserade
underskotten på sjukhusen beaktas och det faktum att villkoren för samtliga statsbidrag ännu inte är färdigförhandlade.
Full källtext :
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
1. Regionfullmäktige godkänner tekniska justeringar om 677 miljoner kronor enligt tabell i bilagan Detaljbudget 2022 för Västra Götalandsregionen daterad 28 januari 2022.
2. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Regionhälsan ansökan om att använda 8,8 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av eHälsoprojektet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).
3. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Regionhälsan ansökan om att använda 1,1 miljoner kronor av eget kapital för finansiering av vidareutbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning mot barn och ungdom.
4. Regionfullmäktige avslår styrelsens för Habilitering & Hälsas ansökan om att använda 6 miljoner kronor av eget kapital för att minska vårdköer och klara tillgängligheten och föreslår i stället att finansiering sker genom de medel för uppdämt vårdbehov som riktats till regionstyrelsen.
5. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Hälsan & Stressmedicins ansökan om att använda 2,5 miljoner kronor av eget kapital för ett nytt verksamhetsstödsystem.
6. Regionfullmäktige avslår Naturbruksstyrelsens ansökan om att använda 2 miljoner kronor av eget kapital för förstärkt undervisning i engelska för ökad måluppfyllelse eftersom satsningen inte bedöms vara av tillfällig karaktär.
7. Regionfullmäktige godkänner styrelsens för Göteborgs Botaniska trädgårds ansökan om att använda 1 miljoner kronor av eget kapital för att kunna anpassa befintliga växthus under växthusprojektet, etapp 2 Regionstyrelsen beslutar för egen del:
1. Regionstyrelsen godkänner Västra Götalandsregionens detaljbudget 2022
2. Regionstyrelsen uppdrar till presidiet att genomföra kvartalsvisa presidiedialoger för uppföljning av detaljbudgeten med sjukhusstyrelsernaför Sjukhusen i Väster, Skaraborgs Sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Protokollsanteckningar Protokollsanteckning från (V) bifogas protokollet.
Sammanfattning av ärendet
Utgångspunkten för Västra Götalandsregionens (VGR) samlade detaljbudget, som bygger på nämnders och styrelsers budgetar för 2022, har varit fullmäktiges budget som beslutades i juni och kompletterades i oktober. I den kompletterande budgeten riktades särskilda medel till sjukhusen som stöd för omställning mot mer nära vård genom digitalisering samt medel till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta specifika tillgänglighetskrav. På grund av pandemin befinner sig flera verksamheter åter igen i en ansträngd situation. Anpassning och omprövning av verksamheten försvårar planeringen för samtliga förvaltningar fast på olika sätt och i olika omfattning. Alla verksamheter har just nu en svår personalsituation med höga sjukskrivningstal. Detta drabbar hälso- och sjukvården med hög arbetsbelastningen och stora svårigheter att upprätthålla tillgängligheten. Pandemin har stärkt samverkan inom VGR, men också med kommunerna. Digitalisering och nya arbetssätt har varit viktiga framgångsfaktorer och vi värnar om att hålla fast vid detta även efter pandemin. Koncernens detaljbudget omfattar samtliga nämnder och styrelser men koncernkontoret gör bedömningen att framför allt sjukhusen har en mer utmanande situation än andra förvaltningar. Samtliga sjukhus uppger i sina detaljbudgetar att de når målet att ha en ekonomi i balans på månadsbasis under året, men tre av sjukhusen kommer att ha ett underskott för 20
22. Detta gäller Sjukhusen i Väster, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs Sjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset bedöms ha möjlighet att klara ett 0-resultat och NU-sjukvården har redan i nuläget en underliggande ekonomi och verksamhet i balans. För samtliga sjukhus krävs dock åtgärder inför 2023 då de omställningsmedel som funnits 2022 tas bort. Det sammanlagda budgeterade resultatet för 2022 uppgår till 332 miljoner kronor. Nämnder och styrelsers framställan kring eget kapital och liknande kan komma att påverka det budgeterade resultatet för 20
22. Om samtliga beslut om användning av eget kapital fattas i enlighet med detta tjänsteutlåtande blir det budgeterade resultatet 319 miljoner kronor. Därtill ska de prognostiserade
underskotten på sjukhusen beaktas och det faktum att villkoren för samtliga statsbidrag ännu inte är färdigförhandlade.
Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01
• Detaljbudget 2022 Västra Götalandsregionen
Skickas till
• Samtliga styrelser och nämnder
• Ann-Charlotte Järnström, för kännedo
Lämna ett svar